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2017-33 寶光股份第六屆董事會第三次會議決議公告


更新時間：2017-07-10    作者：寶光    瀏覽次數：    分享到：

2017-33 寶光股份第六屆董事會第三次會議決議公告


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證券代碼：600379 證券簡稱：寶光股份 編號： 2017-33

陜西寶光真空電器股份有限公司

第六屆董事會第三次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

陜西寶光真空電器股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2017年6月30日發出關于召開第六屆董事會第三次會議的通知，2017年7月7日會議以現場會議方式在公司本部召開，本次董事會應參加會議表決董事7名，實際參加會議表決的董事5名，獨立董事王冬先生委托獨立董事丁巖林先生出席會議并代為行使表決權，董事王衛國先生委托副董事長郭建軍先生出席會議并代為行使表決權，監事成員列席了會議，會議由公司董事長李軍望先生主持。會議的召開和表決程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定，會議審議并通過如下決議：

1、通過《董事長辦公會制度》,具體內容詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。

同意票7票，反對票0票，棄權票0票，同意票占出席會議表決權的100%。

2、通過《董事會印章管理制度》，具體內容詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。

同意票7票，反對票0票，棄權票0票，同意票占出席會議表決權的100%。

特此公告。

陜西寶光真空電器股份有限公司

董事會

2017年7月10日

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