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2019-28 寶光股份第六屆董事會第二十八次會議決議公告


更新時間：2019-12-26    作者：寶光    瀏覽次數：    分享到：

2019-28 寶光股份第六屆董事會第二十八次會議決議公告


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證券代碼：600379 證券簡稱：寶光股份 編號：2019-28

陜西寶光真空電器股份有限公司

第六屆董事會第二十八次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

陜西寶光真空電器股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第二十八次會議于2019年12月10日以書面、電子郵件和電話方式通知全體董事，并于2019年12月13日以通訊表決的方式召開。會議應出席董事7人，實際出席董事7人。本次會議的召集、召開和審議表決程序符合《公司法》、《證券法》等法律法規和《公司章程》的規定，會議形成的決議合法有效。本次會議由董事長李軍望先生召集并主持，采用記名投票方式，審議并通過了如下議案：

一、 審議通過《關于補充增加2019年度日常關聯交易預計額度的議案》

2019年4月9日，公司第六屆董事會第二十四次會議審議通過了《關于確認2018年度日常關聯交易金額及預計2019年度日常關聯交易金額的議案》，2019年5月28日，該議案經公司2018年年度股東大會審議通過。在實際生產經營過程中，因市場變化及業務需要，公司需補充增加預計與關聯方的日常關聯交易額度，具體情況詳見公司同日發布的《關于補充增加2019年度日常關聯交易預計額度的公告》（2019-29號）。

審議該議案時，關聯董事李軍望先生、劉武周先生回避表決，由非關聯方董事進行表決。公司獨立董事對該事項進行了事前認可并發表了同意的獨立意見，該議案無需提交公司股東大會審議。

表決結果：5票同意，0票反對，0票棄權，董事李軍望先生，劉武周先生回避。

二、 審議通過《關于聘任總法律顧問的議案》

為完善公司治理，在涉及法律問題事項決策的事前、事中規避法律風險，依據《公司章程》，經公司經理班子討論，公司總經理提名，董事會決定聘任公司董事會秘書原瑞濤先生擔任公司總法律顧問，分管公司涉及法律事務方面的工作，聘期同公司第六屆董事會任期一致。

公司獨立董事對該事項發表了同意的獨立意見。具體內容詳見公司同日發布的《關于聘任總法律顧問的公告》（2019-30號）。

表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權

特此公告。

陜西寶光真空電器股份有限公司

董事會

2019年12月14日


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