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2020-03 寶光股份第六屆監事會第十二次會議決議公告


更新時間：2020-04-13    作者：寶光    瀏覽次數：    分享到：

2020-03 寶光股份第六屆監事會第十二次會議決議公告


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證券代碼：600379 證券簡稱：寶光股份 編號： 2020-03

陜西寶光真空電器股份有限公司

第六屆監事會第十二次會議決議公告

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

陜西寶光真空電器股份有限公司（以下簡稱“公司”） 第六屆監事會第十二次會議于2019年4月3日以書面、傳真和電子郵件方式通知全體監事，并于2019年4月9日以通訊表決的方式召開。會議應出席監事3人，實際出席監事3人。本次會議的召集、召開和審議表決程序符合《公司法》、《證券法》等法律法規和《公司章程》的規定，會議形成的決議合法有效。本次會議由監事會主席徐德斌先生召集并主持，采用記名投票方式，審議并通過了如下議案：

一、 審議通過《公司2019年度監事會工作報告》

同意將本議案提交公司2019年度股東大會審議。

表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權

二、 審議通過《公司2019年年度報告及摘要》

監事會同意將本議案提交公司2019年度股東大會審議,并認為：

1、本次年度報告的編制和審議程序符合法律、法規、公司章程和公司內部管理制度的各項規定；

2、本次年度報告的內容和格式符合中國證監會和證券交易所的各項規定，所包含的信息能從各個方面真實地反映出公司當年度的經營管理和財務狀況等事項；

3、未發現參與本次年度報告編制和審議的人員有違反信息披露規則的行為。

表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權

三、 審議通過《公司2019年度財務決算報告》

監事會認為：《公司2019年度財務決算報告》真實地反映了公司2019年度的財產狀況和經營業績, 同意將本議案提交公司2019年度股東大會審議。

表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權

特此公告。

陜西寶光真空電器股份有限公司監事會

2020年4月10日


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